A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Klonen para investigar um grupo suspeito de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas que teriam causado um prejuízo de aproximadamente € 30 milhões a uma instituição financeira da Alemanha. A ação ocorre nesta sexta-feira (14) e cumpre mandados em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.
Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.
Em Goiás, são cumpridas 11 ordens judiciais: nove em Goiânia, uma em Senador Canedo e outra em Anápolis. As demais medidas são realizadas no Rio de Janeiro e nas cidades paulistas de Guarulhos, Carapicuíba e Indaiatuba.
Os quatro mandados de prisão preventiva são cumpridos no Rio de Janeiro, Guarulhos e Carapicuíba.
Investigação
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após a instituição financeira alemã comunicar ter sido vítima de um ataque cibernético no fim de 2023. A ação criminosa teria provocado um prejuízo estimado em € 30 milhões.
Conforme a apuração, os valores obtidos por meio das fraudes eram movimentados e ocultados por diferentes mecanismos. Entre as estratégias identificadas estão a emissão de cartões de pagamento sem autorização dos beneficiários, utilização de contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais.
A Justiça também autorizou o sequestro de ativos financeiros, veículos e imóveis dos investigados, até o limite aproximado de R$ 106 milhões.
Durante as investigações, a PF identificou ainda que um dos suspeitos concorreu a um cargo eletivo nas eleições de 2024. De acordo com a corporação, parte dos recursos obtidos ilegalmente com as fraudes teria sido utilizada para financiar a campanha eleitoral.
Os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outros delitos ainda podem ser identificados no decorrer das investigações.
