A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação The Best, que investiga um suposto esquema de captação irregular de recursos de investidores em Goiânia. Durante a ação, os agentes cumprem três mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens dos investigados.
De acordo com a PF, as apurações apontam que contratos apresentados como consultorias financeiras poderiam estar sendo utilizados para mascarar uma oferta pública de investimentos sem a devida autorização legal. A investigação também apura possíveis práticas de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro.
As investigações indicam que o esquema seria operado por meio de diversas empresas ligadas a um mesmo núcleo familiar e empresarial. Os investigadores identificaram ainda movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo, além de indícios da utilização de terceiros para ocultar operações.
Segundo a Polícia Federal, os suspeitos ofereciam oportunidades de investimento com a promessa de retornos elevados em prazos curtos e médios. Embora os negócios fossem formalizados por meio de contratos e empresas regularmente constituídas, os valores captados teriam sido movimentados sem uma destinação clara, circulando entre contas vinculadas aos próprios investigados.
A análise de dados bancários revelou que, em uma amostra parcial de boletos emitidos por uma instituição financeira, foram identificados 1.466 clientes. Desse total, 1.001 registraram prejuízos, 170 não tiveram ganhos nem perdas, enquanto apenas 295 obtiveram retorno financeiro.
Conforme a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, de acordo com a participação de cada um, por crimes relacionados à emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que eventualmente sejam constatados durante o andamento das investigações.
